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Acerca del Rol

El Analista de Cumplimiento será el encargado de asegurar que todas nuestras operaciones y actividades cumplan con las regulaciones locales. Evaluará y mitigará riesgos regulatorios, identificando áreas de mejora en la empresa.

Este rol tendrá la responsabilidad de desarrollar y promover una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Realizará auditorías regulares. Trabajará con diferentes áreas como Finanzas y Recursos Humanos para mejorar el rendimiento de nuestras políticas y garantizar que la empresa cumpla con las obligaciones legales.

Responsabilidades:

• Liderar la inducción de nuevos clientes
• Identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento para la empresa
• Hacer el monitoreo transaccional de manera continua
• Liderar auditorías internas sobre el cumplimiento de las normas
• Liderar la implementación del SAGRIALFT
• Ser responsable de los monitoreos diarios y mensuales sobre los productos de la empresa, reportes de operaciones sospechosas y relacionados
  
  

Requerimientos:

• Mínimo 4 años de experiencia trabajando en fintech, neobancos o pasarelas de pagos
• Estudios en negocios, economía o similares
• Excelentes habilidades de comunicación
• Dominio del inglés a nivel avanzado (oral y escrito).